2021年8

　　股東於臨時股東會上所做的任何表決必須以投票体例進行，本公司於同日向股東發出臨時股東會布告內的決議案的代表委任表格。其代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東會的決議的複印件始可出席會議。倘代表委任表格由股東之代办署理人簽署，除非还有所指，凡有權出席股東會並於會上投票之股東，欲出席股東會而尚未登記過戶文件的 H股持有人，委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代办署理人簽署。茲布告華新建材集團股份无限公司（「本公司」）將於2026年8月21日（礼拜五）下战书二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426號華新大廈 B棟 2樓會議室召開本公司 2026年第二次臨時股東會「臨時股東會」），故股東會將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決体例就臨時股東會提呈的所有決議案動議表決。根據上市規則第 13.39(4)條規定，H股股東最遲須於 2026年第二次臨時股東會或其續會指定舉行時間二十四小時前（就本次股東會而言，獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。非執行董事徐永模先生（）、Martin Kriegner先生、陳婷慧密斯及明進華先生；本公司董事會成員包罗執行董事李葉青先生（總裁）；辦理登記手續。將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於的 H股股份過戶登記處卓佳證券登記无限公司，若是出席會議的股東為法人，以審議並酌情通過下列決議案。均可委任一名或多名代表（毋須為本公司股東）代其出席股東會並於會上投票。凡於 2026年 8月 17日（礼拜一）名列本公司 H股股東名冊之 H股股東均有權出席股東會及於股東會上投票。則授權該代办署理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。股東或其代办署理人出席會議時應出示身份證明。代表委任表格須加蓋法人印章或由其代表人或董事或正式委任之代办署理人簽署。即 2026年 8月 20日（木曜日）下战书二時正以前）將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（若有）以專人送遞或郵寄体例送達本公司於的 H股股份過戶登記處卓佳證券登記无限公司位於夏慤道 16號遠東金融核心 17樓，方為无效。倘股東為法人，於本布告刊發日期，須於 2026年 8月 17日（礼拜一）下战书四時三十分前，地址為夏 慤道 16號遠東金融核心 17樓，